铭普光磁:半年报董事会决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-064 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》；同意 7 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 此议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券 ...