宇环数控:董事会战略发展委员会工作细则

宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称 "战略发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司战略投资部为战略发展委员会日常工作机构，为战略发展委员 第 1 页 共 4 页 会开展各项工 ...