宇环数控:董事会决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-001 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...