宇环数控:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-024 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了公 司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...