华森制药:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-024 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2024 年 5 月 10 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容参加现场会议表 决；董事刘小英、梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体 高级管理人员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开 ...