德生科技:第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 由董事长（候选人）虢晓彬先生以紧急召集方式发出通知，经全体董事同意豁免 本次会议通知时限要求，并于2024年5月24日以现场结合通讯的方式在广东省广 州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由董事长（候选人）虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举虢晓彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-042 广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://ww ...