德生科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-044 广东德生科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会，审议通过了公司 董事会、监事会换届选举的相关议案，及选举产生了监事会非职工代表监事。同 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券 事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事长：虢晓彬先生。 （二）董事会成员： 1、非独立董事：虢晓彬先生、张颖女士、王孝礼先生、肖雷先生、谈明华 先生、邓荣飞先生； 2、独立董事：王丹舟女士、张翼先生、付宇先生。 公司第四届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日 ...