中欣氟材:第六届董事会第十三次会议决议公告

浙江中欣氟材股份有限公司 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-003 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 24 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟 材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知以书面、邮件或电话方式于 2024 年 1 月 16 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨 忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条 ...