蒙娜丽莎:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举萧礼标先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 萧礼标先生简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举霍荣铨先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年， ...