蒙娜丽莎:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副 董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务 代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。现 将相关情况公告如下： 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选 举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，于 2024 年 6 月 21 日召开职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，公 ...