名臣健康:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-012 名臣健康用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024年5月27日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公 司董事会同意提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁锦辉先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人；同意提名高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士为 公司第四届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。 其中，陈景华先生为会计专业人士，独立董事候选人高慧先生、吴小艳女士 均已取得独立董事资格证书, 陈景华先生 ...