名臣健康:董事会薪酬与考核委员会工作细则

名臣健康用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1/ 5 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬 与考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...