名臣健康:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议 于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年4月16日向各位董事发 出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名(其中董事徐焕超先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳 女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，董事会认为，2023 年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，履行好董事会的职责。 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-006 名臣健康用品股份有限公司 第三届 ...