名臣健康:关于购买董监高责任险的公告

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-011 名臣健康用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董 事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规 的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任保险的具体方案 为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险 的具体方案如下： 5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 1、投保人：名臣健康用品股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险 ...