名臣健康:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

名臣健康用品股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，2023 年 5 月 18 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任致同所为公司 2023 年度会计师事 务所。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 ...