名臣健康:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-023 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2024年5月28日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年5月20日向各位董事发出。本次 会议由董事陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中 董事梁锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士以通讯方式参会)， 公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意选举陈建名先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事 会任期届满为止。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 表决 ...