润建股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-023 润建股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十三次 会议决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...