润建股份:股东大会议事规则（2023年12月）

润建股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护润建股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东能够平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《润建股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它相关法律、法规，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，应当平等对待全体股东，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 第 1 页 共 18 页 时股东大会 ...