润建股份:董事会议事规则（2023年12月）

润建股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范董事会议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 及《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 第 1 页 共 23 页 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 散及变更公司形式的方 ...