润建股份:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-123 润建股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12 月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围及对《公司章程》进行相 应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记 全部事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 www. ...