润建股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占多数。 润建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细 则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事 宜，由董事会秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核 ...