润建股份:独立董事工作制度（2023年12月）

润建股份有限公司 第四条 独立董事必须具有独立性 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 第 1 页 共 15 页 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《润建股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事指不在上市公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...