润建股份:关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

润建股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-127 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 具体内容详见于公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-122）。 2023年12月15日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于增加经 营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》中的 子议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金使 用管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订 <融资与对外担保管理 ...