明德生物:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-008 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际 出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回 ...