天奥电子:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 二零二四年四月 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过 46 项议案，具体情况如下： 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 和公司相关制度的规定，依法履行董事会职责，规范运作、科学决策，认真执行 股东大会的各项决议，积极维护公司利益和广大股东的合法权益，持续推动公司 高质量发展。 1、2023 年 03 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案》等 3 项议案； 2、2023 年 04 月 12 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》、 ...