兴瑞科技:中国国际金融股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：兴瑞科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：尤墩周 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：丁艳 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：尤墩周、龙家靖 | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅 2023 年历次董事会、监事会、股东大会会议材料；（2）查阅公 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 | | 行职责 | | 露义务 | | 程序和信息披露义务 | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | ...