兴瑞科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会 议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买设备 等 ...