兴瑞科技:内部控制自我评价报告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等要求和公司《内 部控制体系运行管理办法》规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，具体说明如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...