兴瑞科技:董事会决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体董事认真听取公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、实施公 司的年度经营计划以及投资方案 ...