兴瑞科技:第四届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公 告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 宁波兴 ...