兴瑞科技:第四届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》 三、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局，公司拟在泰国设 立 ...