兴瑞科技:半年报董事会决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》和同日披露于《证券时报 ...