昂利康:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-044 浙江昂利康制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内 部审计负责人及证券事务代表的公告 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，并于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表 监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...