昂利康:关于第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-042 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 5月 15 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吕慧浩先生、吴 哲华先生以通讯表决的方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。 会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举方南平先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第四 ...