昂利康:关于第四届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-049 保荐机构就公司关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流 动资金发表了意见，具体内容详见 2024 年 6 月 20 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人。会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2024 ...