新疆交建:第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-065 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 19 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 24 日在公司 会议室现场召开第四届董事会第一次临时会议。本次会议推举董事王彤先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 王彤先生简历详见 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届 选举的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第四届董事会下设战 ...