新疆交建:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-097 新疆交通建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开公司第三届董事会第四十二次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉 的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下： | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | | --- | --- | | 公司章程 | 公司章程（本次修订） | | （现行） | （加粗为修改部分） | | 第一百〇九条 | 第一百〇九条 | | 公司董事会设立独立董事，独立董事 | 公司董事会设立独立董事，独立董事 | | 人数不得少于董事会成员的三分之 | 人数不得少于董事会成员的三分之 | | 一。 | 一。 | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | | 法律 ...