新疆交建:第三届董事会第四十二次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-095 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日以现场 方式召开第三届董事会第四十二次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》 同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报 ...