新疆交建:第三届董事会第四十三次临时会议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023- 101 为确保本次向下修正"交建转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据"交建转债"《募集说明书》相关条款的规定， 确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续， 授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第四 十三次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关 ...