新疆交建:第三届董事会第四十四次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-107 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十四次临时会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。 三、 备查文件 1.第三届董事会第四十四次临时会议决议； 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日在 公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十四次临时会议。本次会议由董事 长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司 ...