新疆交建:董事会决议公告

（一）审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 同意《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-018 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场 方式召开第三届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长王成先生召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚须提请股东大会审议批准。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证 ...