新疆交建:审计委员会关于财务信息、内部控制、募集资金等事项的意见

新疆交通建设集团股份有限公司董事会审计委员会 一、审议通过《2023 年度财务决算报告及财务报表》 经审议，审计委员会认为： 1.公司出具的财务决算报告及财务报表公允地反映了公司 2023 年度的财务 状况、经营成果和现金流量。 2.审计委员会一致同意将财务决算报告及财务报表等提交公司第三届董事 会第四十九次会议、2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 经审议，审计委员会认为： 1.公司内部控制自我评价的纳入范围全面，评价依据、认定标准和整改措施 合理，《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制体系的建设 与运行情况。 关于财务信息、内部控制、募集资金等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和新疆交通建设 集团股份有限公司《董事会议事规则》《董事会审计委员审议规则》等规定，董 事会审计委员会于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次会议，审议公司第三届 董事会第四十九次会议所涉及财务信息、内部控制评价、募集资金存放与使用等 事项。 本着实事 ...