新疆交建:关于补选公司独立董事的公告

新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事倪晓滨先生 因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在公司指定信息披露媒体 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-030 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-003）。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，会议审议通 过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名和薪 酬与考核委员会审核通过，董事会同意提名刘霞女士为公司第三届董事会独立董 事候选人。 独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会独立董事 的，其任期自公司股东大会审议之日起至本届董事会任期届满时止。 按照深圳证券交易所的相关规定， ...