新疆交建:第三届董事会第五十次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-028 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原董事长、董事、战略委员会主任委员王成先生因组织安排，工作调整 原因，离任公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。离任后，王 成先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王成先生离任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。 经公司董事会提名和薪酬与考核委员会审议，提名王彤先生为补选董事候选 人，并提交股东大会进行审议。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 15 日以现场 方式召开第三届董事会第五十次临时会议。本次会议由董事王永学先生主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，部分高管列席本次会议。本 ...