新疆交建:关于补选公司非独立董事的公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-029 新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第五十次临时会议审议并通 过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名和薪酬与考核委员 会提名，拟选举王彤先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选董事发表了同 意的明确意见。 二、独立董事意见 独立董事认为，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名和 薪酬与考核委员会提名及审核，拟选举王彤先生担任公司第三届董事会董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司 股东大会审议。公司独立 ...