华阳国际:第三届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三届 董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 董事会 2024 年 3 月 6 日 1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日刊登于 巨潮资讯网( ...