华阳国际:董事会决议公告

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2023 年度总经理工作报 告》。 公司董事听取了总经理所作的 ...