华阳国际:第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事第二次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司 2023 年发生的日常关联交易，交易内容及交易金额均在股东大会审议 范围内，交易定价公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进 行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方 形成重大依赖，未对公司独 ...