日丰股份:半年报董事会决议公告

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于20 24年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的 方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-068 广东日丰电缆股份有限公司 本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 ...