日丰股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-094 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2024年10月10日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2 024年9月30日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的 方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行 的前提下 ...